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虚拟货币市场暗流涌动。 1月12日，北京商报记者独家获悉，全球三大交易所之一的火币在一系列升级并推出新品牌战略后，悄然开放大陆手机号和邮箱注册，并绕过中国大陆的身份认证方式，让用户参与炒币交易。
多米尼加数字公民是火币于2022年11月推出的新玩法，并称其为“用户通向未来全球元宇宙世界的重要工具和通证”。 虽然各种公告都没有明确表示中国大陆的用户可以用这个身份进行炒币，但有知情人士透露，火币的实际买家孙宇晨正在全面开放国内市场。 有业内人士质疑，多米尼加的数字身份实际上是一件“马甲”，是开拓国内市场的幌子。
回来
大陆公民可获得多米尼克数字身份
在国内严厉打击虚拟货币相关非法金融活动的监管环境下，火币“曲线救国”，重新瞄准中国内地市场。
1月12日，北京商报记者获悉，火币已向中国大陆用户重新开放业务。 与之前的注册和认证流程相比，现有的账户注册环节增加了“申请成为多米尼克数字公民”这一操作。
对此，北京商报记者亲自测试发现，此前火币App无法使用的中国大陆手机号码，现在可以正常接收短信并完成注册流程。 如果您在火币退出中国大陆市场之前已经用手机号码注册过账户，可以直接输入验证码并设置新的账户密码。
如果想要进行虚拟货币交易，则需要进一步完成个人身份认证。 选择“基本权限”后，第一个需要验证的信息是用户的国籍。 在火币App列表提供的选项中，中国大陆排名第一。 国籍选择“中国大陆”，页面弹出提示“因国籍限制，将转为申请成为多米尼克数字公民，以获得同等认证权利”。
点击“确定”授权后，页面将进入申请成为多米尼克数字公民的流程。 此时，您可以选择中国大陆作为您的国籍，并填写您的身份证号码、生日等信息，完成基本认证。 根据认证级别的不同，用户24小时内可提取的虚拟货币数量也有所不同。
在初级和高级认证阶段，用户需要提供身份证或护照照片信息，结合实时人脸识别等，完成认证。 更重要的是，完成认证后，用户可以通过中国大陆IP在火币App首页的“人民币买币”页面通过C2C方式购买虚拟货币并参与交易。
北京商报记者获悉，2021年9月，国务院、央行、外汇管理局十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》 ，全面叫停境内虚拟货币及相关业务。 并明确将其定性为非法金融活动，各种虚拟货币交易所也被禁止在该国经营。
从停止中国大陆新用户注册，到严格禁止交易，再到2022年之前完成资产清算，火币当时仍然是火币的龙头，率先开始对现有用户进行大刀阔斧的清算。 “公告期限内，账户被迫停止交易，交易资金自动退回账户。提币完成后，2022年很长一段时间，‘火币’都无法使用国内手机号码注册登录后，页面提示该地区无法参与交易。”一位“火币”老用户1月12日回忆道。
孙宇晨入场
全面开放国内市场
多米尼加的数字公民身份对于加密货币社区来说并不是什么新鲜事。 2022年11月，火币宣布，波场Tron与DMC Labs在多米尼加联邦政府授权下，将联合推出全球首个国家通证DMC（多米尼加币）。 火币平台币HT是用户认购DMC的唯一凭证。 。 火币还为此推出了各种新的推广和营销活动。 在此消息发布之前，币圈不少用户正在各个社区为多米尼加的数字身份造势。
DMC尚未上线，但多米尼加的数字身份已经为火币在该国发展业务提供了“新思路”。 北京商报记者注意到，国内用户完成注册后，用户可以在火币App“我的”页面右上角查看自己的多米尼加数字身份号码。 但后续的实际操作过程将不再涉及多米尼克数字公民的任何信息，用户参与交易过程也将与之前相同。
火币App中关于多米尼加数字身份权益的介绍中，并未提及与国内用户的关系。 只是模糊地指出申请成功后的权益（可能包括但不限于）： KYC作为主流交易平台验证身份（Yuanverse KYC，迎接新的Web3.0数字身份时代）； 按照当地法律法规开立银行账户或金融账户； 注册一家提供数字服务等的公司。
“看透不说，所谓的多米尼克数字身份其实是一件‘马甲’，是开拓国内市场的一个幌子。” 1月12日，一位资深货币行业从业者向北京商报记者指出，注册信息是国内身份证和电话号码，可以组合成多米尼加数字身份。 是否获得两国监管部门批准、是否符合国内监管要求仍有待验证。
由于对虚拟货币的监管政策不同，海外一些小国在禁止境内虚拟货币交易后，成为虚拟货币交易的首选。 据了解，多米尼加是位于东加勒比海向风群岛东北部的一个岛国。 它的土地面积仅有751平方公里，2021年总人口为7.7万。
一年后，火币带着 Dominic 数字身份回归。 业内普遍认为，2022年10月经历的所有权变更是火币政策变化的主要原因。 2022年下半年，火币全球站动作不断。 公司创始人李林“清仓”股份，退出股东行列。 香港资产管理公司白裕资本收购火币全球80%以上股份，交易所相关业务全部易手。 随后，同为币圈名人的波场网络创始人孙宇晨加入火币全球全球顾问委员会，“火币”中国品牌升级成为必然。
北京商报记者从知情人士处获悉，“火币”之所以升级品牌并更名，是因为股权转让协议中明确规定，直到发展和参与虚拟货币交易符合中国法律法规的规定为止。规定，新股东不得使用中国品牌“火币”，且不能在中国大陆开展与虚拟货币交易相关的业务。
前述知情人士提到，孙宇晨虽然自称是委员会成员，但实际上是火币的实际购买者，也是绝对的议论者。 “现在火币已经全面开放国内市场，营销、营销、品牌、新收购活动等都在进行，团队成员也进行了一轮更替。” 上述知情人士指出。
针对上述情况，易观金融行业高级顾问苏晓锐表示，根据监管要求，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也是一种非法金融行为。活动。 此要求不适用于互联网上的国内居民。 已获得数字身份但已过期。 火币通过这种操作获取了国内用户，这显然是违法的。
众闻律师事务所律师李娅甚至分析称，我国目前的监管政策和现有法律不允许虚拟货币交易平台在国内存在。 境外虚拟货币交易平台在境内运营也属于非法金融活动，其相关民事法律行为无效。 同时，通过认证多米尼加数字身份获取权益不受国内法律保护。
偏离监管要求
普通用户应避免参与
事实上，火币宣布联手多米尼加联邦政府推出国家通证DMC后，就引起了广泛讨论。 2022年12月，市场曾猜测火贝计划重新开放中国大陆市场，但孙宇晨予以否认。 孙宇晨公开表示，火币并未开放中国IP接入，严格遵循全球各地区的监管政策要求。 自2021年全面剔除中国大陆用户以来，火币平台已无该地区用户。
不过，根据北京商报记者的实际测量，国内用户可以通过新应用几乎无障碍地使用火币App，成为多米尼加的数字公民。 对于国内用户为何可以通过获得多米尼加数字公民身份炒币以及是否符合国内监管要求，北京商报记者向火币进行了询问，但无法获取其联系方式。 不过，1月12日，火币App客服指出，注册成为多米尼加数字公民后，所有功能均可正常使用，符合内地法律法规。
2022年以来，美国等主要经济体货币政策转向导致市场流动性下降，全球金融市场陷入动荡，虚拟货币市场进入寒冬。 随着避险情绪持续升温，虚拟货币交易价格持续暴跌，稳定币和交易所接连遭遇黑天鹅事件。
北京商报记者对比Wind、全球币价网站Coindesk等数据发现，2022年全球主要资产表现中，比特币以全年跌幅近65%位列倒数最后，放弃2021年。2019年全年涨幅降至年内最低水平16,000美元以下，与近70,000美元的历史高位相去甚远。
在苏晓锐看来，火币通过这种“曲线”方式重新向国内用户开放业务，这也说明国内用户仍然通过各种手段参与炒币，虚拟货币交易所依然盈利。
“参与虚拟货币投资、交易活动存在法律风险，投资行为不受法律保护，损失须自行承担。如果您不慎参与洗钱等刑事案件，还可能受到法律制裁。”个人投资者应清醒地认识到，这种行为是一种偏离监管、风险极高的非法金融活动。”苏晓锐进一步强调。
李亚提醒，促销营销、吸引新客是币圈平台常见、传统的营销模式之一。 普通用户面对此类新客户时应注意识别和防范。 同时，普通用户应对虚拟货币有正确的认识，明确其合法地位，避免参与其中，造成经济损失或卷入违法犯罪。
北京商报金融调查组